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Numero 46 -
Ruolo strategico all’Uif nell’attività di prevenzione
In Italia continua a privilegiarsi un percorso delle segnalazioni di operazioni sospette (s.o.s.) per step (Unità di informazione finanziaria per l’italia - Guardia di Finanza - Dia - Procura nazionale), laddove lo strumento più rapido ed efficace sarebbe quello della creazione di un’autorità “mista” monofase.
