Numero 46 -


Un metodo flessibile per contrastare le ipotesi di riciclaggio

Il nuovo criterio è quello della mitigazione del rischio. È noto infatti che alcune operazioni presentano un maggiore pericolo rispetto ad altre per cui, ferma restando la necessità di stabilire l’identità e il profilo economico di tutti i clienti, in questi casi si richiedono procedure d’identificazione e di verifica della clientela particolarmente severe.

Alberto Cisterna

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