Numero 106 -


Controllo preventivo sulle violazioni nelle società e negli enti

Per gli intermediari finanziari è previsto che si applica la sanzione da 10 mila a 5 milioni di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione e controllo che, non assolvendo in tutto i propri compiti legati alla funzione, abbiano agevolato o comunque reso possibili le violazioni quali l’espletamento di verifiche e conservazione dei documenti.

Luigi Ferrajoli

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