Numero 106 -


ll Mef irroga sanzioni a chi non rispetta l’obbligo di segnalare

Spetta al ministero dell’Economia procedere all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di quei soggetti che non hanno rispettato l’obbligo di segnalazione in presenza di operazioni sospette imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, di direzione e controllo di intermediari finanziari.

Luigi Ferrajoli

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