Numero 106 -


Risk based approach, un principio centrale che diventa linea guida

Il bisogno di rafforzare il sistema di mercato interno ha sollecitato l’intervento del legislatore europeo che, consapevole dei nuovi meccanismi di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo e degli innovativi strumenti tecnologici a disposizione, ha inteso intensificare le misure di prevenzione antiriciclaggio, adeguandole al contesto attuale.

Luigi Ferrajoli

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