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Numero 26 -
Istituti bancari, per l’antiriciclaggio obblighi ampi
Banche in primo piano in questa settimana. Sul versante civile, la Cassazione ha affermato che le ispezioni di Banca d'Italia hanno un valore relativo e non bastano a provare la responsabilità degli amministratori per la cattiva gestione dell'istituto di credito, l'autorità giudiziaria può scostarsi dai relativi accertamenti valorizzando invece i risultati di una consulenza tecnica. Sul versante penale, arriva un monito per tutte le banche: gli obblighi di verifica riguardo alla violazione delle norme antiriciclaggio ricomprendono specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che possono...
